公告日期：2025-04-19

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-019
浙江伟星实业发展股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 开始。

网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。

（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：蔡礼永先生。

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 340 名，代表公司股份 802,441,522 股，
占公司有表决权股份总数的 68.6499%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 17
名，代表公司股份 480,143,254 股，占公司有表决权股份总数的 41.0769%；通过网络投票出席会议的股东 323 名，代表公司股份 322,298,268 股，占公司有表决权股份总数的27.5730%；出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）330 名，代表公司股份 325,724,308 股，占公司有表决权股份总数的 27.8661%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过了《公司 2024 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 802,427,822 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9983%；
反对 13,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 700 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

（2）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 802,419,322 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 19,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 3,200 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 325,702,108 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 19,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 3,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

（3）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 802,427,922 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9983%；
反对 13,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

（4）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 802,423,122 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9977%；

反对 17,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 600 股，占出席本
次会议有效表决……
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