公告日期：2026-10-31

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-055
浙江新和成股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418

号）

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √

累积投票提案：提案 2、3 采用等额选举

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人

2.01 选举胡柏藩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举胡柏剡先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举石观群先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举王学闻先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举王正江先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.06 选举周贵阳先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人

3.01 选举沈玉平先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举万峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王洋先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举张旭勇先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案内容详见公司 2026 年 8 月 20 日、2026 年 10 月 31 日在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的公告……
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