公告日期：2026-10-31

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-046
浙江新和成股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第九届董事
会第二十三次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》，董事会由十一名董事组成，设职工董事 1 人，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一。董事会同意提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名沈玉平、万峰、王洋、张旭勇为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沈玉平为具备会计专业资格的独立董事候选人，沈玉平、万峰、王洋、张旭勇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会职工代表担任的董事将由职工代表大会选举产生，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第十届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司
2026 年 10 月 31 日

附：候选人简历

非独立董事候选人简历

胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，正高级经济师，中共党员。曾在新昌县大市聚职业中学任教。1999 年 2 月至今任本公司董事长。兼任新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长，北京福元医药股份有限公司、北京和成地产控股有限公司董事等职。直接持有本公司 13,922,998 股（占公司总股本 0.4530%）股票，直接和间接控制公司控股股东新和成控股集团有限公司 68.50%的股权，为本公司实际控制人，与公司董事胡柏剡为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

胡柏剡，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业毕业，浙江大学 EMBA，高级工程师，中共党员。1999 年 2 月起任本公
司董事，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司董事、总裁，2014 年 4 月至今任本
公司副董事长、董事、总裁。兼任新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司董事等职。直接持有本公司 14,595,929 股（占公司总股本 0.4749%）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司 4.08%的股权，为本公司实际控制人胡柏藩的弟弟。除上述关系之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

石观群，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。曾任本公司财务部经理，1999 年 2 月起任本公
司董事，2005 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司董事、副总裁、财务总……
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