公告日期：2025-12-27

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-059
浙江新和成股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30

4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418 号）

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计667 人，代表有表决权的股份 1,940,719,133 股，占公司有表决权股份总数的63.6238%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）660 人，代表有表决权股份 353,199,364 股，占公司有表决权股份总数的11.5791%。

2、现场出席情况：出席现场会议的股东和股东代表 16 人，代表有表决权的股份 1,593,286,590 股，占公司有表决权股份总数的 52.2337%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东 651 人，代表有表决权的股份347,432,543 股，占公司有表决权股份总数的 11.3901%。

现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下提案：

1.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,817,840,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6684%；反对 122,829,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3291%；弃权 48,932 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 230,321,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2100%；反对 122,829,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.7762%；弃权 48,932 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 1,832,020,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3990%；反对 98,912,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0967%；弃权 9,786,372 股（其中，因未投票默认弃权 9,756,740 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5043%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 244,500,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2245%；反对 98,912,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0047%；弃权 9,786,372 股（其中，因未投票默认弃权 9,756,740 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7708%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 ……
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