公告日期：2025-05-20

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-029
浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 19 日以现
场结合通讯的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于参与竞拍土地使用权
的议案》；本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
董事会同意公司以新设立的全资子公司浙江新和成控股有限公司为竞拍主体，以自有资金或自筹资金参与竞拍杭州市上城区四堡七堡单元 JG1402-76 地块土地使用权。

《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。