公告日期：2026-02-07

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-005
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于估值提升计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

为切实推动上市公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极响应并落实监管要求，结合公司情况，经公司董事会审议制定本估值提升计划，公司将着力深化业务聚焦，提升发展质量，做好风险防控，强化价值释放，增厚投资者回报，推动公司投资价值提升。

一、估值计划披露触及情形及审议程序

（一）触发情形

2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2025年1月1日至2025年3月17日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为10.89元/股，公司股票在交易日的收盘价区间为9.30元/股至10.22元/股；2025年3月18日至2025年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为10.92元/股，公司股票在交易日的收盘价区间为8.51元/股至10.27元/股。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司。公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

（二）审议程序

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月6日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》，估值提升计划方案具体情况如下：

二、估值提升计划具体方案

（一）深化业务聚焦，提升发展质量

1.做优开发业务，坚持双轮驱动、推动产品升级

以资产结构优化、资金高效回笼与利润稳步提升为目标，坚持增量投资及存量盘活双轮驱动，资源投放聚焦核心城市、核心地段，严把“城市好、板块好、市场好、体量好、收益好”的投资标准，稳健补充优质增量；多措并举加大存量去化，创新存量盘活路径。以“价值创造、品质基准、价值落地、协同效能”为驱动，系统化提升产品力，建设“好房子”，运营“好生活”，实现产品价值与市场竞争力的双重飞跃，争当行业产品力领跑者。

2.做强资产运营，提升运营效益、打通全生命周期模式

坚持分类管理，逐步去粗存精、加强内容运营、打造品牌标杆；通过产业生态、特色体验和优质服务的打造，不断提升客户黏性、锻造管理能力；细化过程管理，聚焦成本合理投入与压降，稳定现金流贡献。以中国内地、香港多REITs平台协同发展，打通持有物业投、融、管、退全周期产融模式，实现核心持有类业态产融退出通道全覆盖，助力公司持有物业高质量发展。

3.做大轻资产业务，物业服务做大做强、发展优势赛道

基础物业服务以高质量发展为主线，围绕核心区域深耕、高潜区域发力、空白区域覆盖，做广城市布局，做深重点城市密度，保持传统非住优势，重点发力市场化住宅，专业化发展IFM、高校等重点赛道；增值服务战略聚焦客户与空间资源优势，稳固业务基本盘，培育创新试点、孵化高潜赛道。发挥自身优势，聚焦城市与核心产品线，做大商业、产业园区、租赁公寓、会展的轻资产业务拓展；代建业务加速拓展，做大政府代建、做稳商业代建、做成纾困代建，打造“招商建管”品牌。

（二）做好风险防控，全面打造“堡垒式”的资产负债表及“棉袄式”的现金流量表

全面加强营销力建设，创新营销策略，提升整体存货去化水平，创新探索交易路径，推动市场化处置类持有物业处置落地持有类物业市场化处置，优化资产结构。强化现金流滚动监控预测，坚持以销定投、以销定产，保持现金流稳定，增加在手现金储备。建立融资降本长效机制，优化债务结构，持续保持
低融资成本优势。合理使用各类股、债融资工具，引入中长期限耐心资本，提升资本结构韧性。

（三）强化价值释放，增厚投资者回报

1.夯实公司治理，践行可持续发展

公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《中华人民共和国公司法》……
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