公告日期：2025-12-25

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-134
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月6日和2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。

公司2025年第二次临时股东会于2025年12月24日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人354人，代表股份6,237,223,764股，占本公司有表决权股份总数69.1793%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,294,093股；通过网络投票的股东共344人，代表股份938,929,671股。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了议案 1，该议案采用累积投票制进行表决，议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案

可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例

与会全体股东 6,237,223,764 6,211,538,635 99.5882%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 457,149,151 股，占该等股东所持有效

表决权股份总数的 94.6803%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出

具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资

格以及表决程序和表决结果合法有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

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