公告日期：2025-09-13

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

向特定对象发行优先股募集资金使用的
可行性分析报告

二〇二五年九月

一、本次发行募集资金的使用计划

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万
元），募集资金扣除发行费用后的净额，拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 广州林屿院项目 195,819 48,500

2 深圳会展湾雍境名邸项目 313,734 41,000

3 北京亦序佳苑项目 459,750 93,500

4 北京璟云雅苑项目 163,363 37,500

5 西安招商·梧桐书院项目 168,577 57,600

6 郑州时代观宸苑项目 88,487 21,800

7 成都招商锦城序项目 266,150 65,500

8 上海新顾城项目 628,569 123,000

9 上海铭庭项目 756,922 116,300

10 上海臻境名邸项目 1,121,235 171,700

11 上海观嘉澜庭项目 404,372 43,600

- 合计 4,566,978 820,000

注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额。

公司本次向特定对象发行优先股募集资金用于房地产开发项目的，仅用于与房地产工程建设支出相关的部分，即建安成本，均为资本性支出。

本次向特定对象发行优先股募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解决。本次向特定对象发行优先股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次实际募集资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金拟投入金额进行调整。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）广州林屿院项目

1、项目情况要点

项目名称 广州林屿院

项目总投资（万元） 195,819

项目预计开发周期 2024 年 9 月至 2027 年 12 月

项目经营主体 广州招盛房地产有限责任公司

规划用地面积（平方米） 31,180

计容建筑面积（平方米） ……
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