公告日期：2025-09-13

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-089

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部
分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
12 日召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议

1 独立董事工作细则 修订 是

2 募集资金管理制度 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外捐赠管理办法 修订 是

7 独立董事专门会议制度 修订 否

8 董事会审计委员会工作细则 修订 否

9 董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 否

细则

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

12 董事和高级管理人员所持本公司股份 修订 否

及其变动管理制度

13 信息披露事务管理制度 修订 否

14 董事会秘书工作细则 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 内幕信息知情人登记制度 修订 否

17 ……
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