公告日期：2025-09-13

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-092
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通
过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2025 年 9 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

备注

提案 提案内容

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订公司部分内部治理制度（股东大会审议通过即生 √

效）的议案

2.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 ……
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