公告日期：2025-09-13

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-087

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第
六次临时会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2025 年 9 月 12 日会议以现场结合通讯方式举行，应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议由董事长蒋铁峰先生主持，监事、高管列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。各项子议案如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见今日披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》（修订稿）《股东会议事规则》（修订稿）及《董事会议事规则》（修订稿）。

二、关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）。各项子议案如下：

1、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

具体内容详见今日披露的《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》及上述制度修订稿。

三、关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）。各项子议案如下：

1、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

2、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

6、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

8、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

10、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

12、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

13、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见今日披露的《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》及上述制度。

四、关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象发行优先股的各项要求及条件。

五、关于公司向特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。