公告日期：2025-06-03

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-052
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年5月9日及5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。

公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1,185人，代表股份6,273,555,725股，占本公司有表决权股份总数69.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,298,471,767股；通过网络投票的股东共1,176人，代表股份975,083,958股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 6、议案 8、议案 12 涉及关联交易，关联股东
及股东代理人回避了表决；议案 7 以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,273,555,725 6,251,498,044 99.6484% 13,073,904 0.2084% 8,983,777 0.1432%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

决结果：同意 497,404,587 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7537%；反对

13,073,904 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.5168%；弃权 8,983,777 股，占

该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7294%。

议案 2、关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,273,555,725 6,251,563,744 99.6494% 13,101,604 0.2088% 8,890,377 0.1417%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

决结果：同意 497,470,287 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7664%；反对

13,101,604 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.5221%；弃权 8,890,377 股，占

该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7115%。

议案 3、关于审议《2024 年度财务报告》的议案

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,273,555,725 6,251,790,844 99.6531% 12,927……
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