公告日期：2026-01-09

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-02
招商局公路网络科技控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董
事、高级管理人员。本次会议于 2026 年 1 月 8 日下午 16:30 分在公司 1101 会议
室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，独立董事曹文炼先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

本次董事会审议，同意选举宋嵘先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二、审议《关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

（一）战略与可持续发展委员会

成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华，主任委员：宋嵘。
（二）提名委员会

成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、赵晶晶，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会

成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会

成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，主任委员：沈翎。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同
意聘任杨旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

四、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任李平先生、聂易彬先生、陈全先生为公司副总经理；经董事会提名委员会审核及审计委员会审议，聘任杨少军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议、审计委员会 2025
年第六次会议审议，提名委员会委员、审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长宋嵘先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任聂易彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

六、审议《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名，经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任傅晓强先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次董事会审议，同意聘任高莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日

附件：

一、高级管理人员简历

杨旭东先生：1973年出生，正高级工程师，毕业于长安大学，获道路与铁道工程专业工学博士学位。现任招商公路董事、总经理；兼任广西五洲交通股……
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