公告日期：2025-12-20

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-80
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 提案 1：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（8）人
推荐选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 选举宋嵘先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.02 选举杨旭东先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.03 选举张华先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.04 选举蔡昀先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.05 选举薛志旺先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.06 选举王永磊先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.07 选举赵晶晶女士为第四届董事会董事 累积投票提案 √

1.08 选举王胜伟先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √

2.00 提案 2：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（4）人
推荐选举第四届董事会独立董事的议案

2.01 选举曹文炼先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举沈翎女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举周黎亮先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举李兴华先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 提案 3：审议《关于公司第四届董事会独 非累积投票提案 √

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