公告日期：2025-12-20

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-76
招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应
表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第六项、第七项议案实际行使表决权董事 6 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于推荐公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四名为独立董事。

经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意推荐提名宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名委员会审核，董事会同意推荐提名曹文炼先生、沈翎
女士、周黎亮先生、李兴华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东会审议。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，拟给予公司第四届董事会独立董事津贴为每年税前人民币 15 万元，津贴发放日期自其当选的股东会之日起。
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

同意为第四届董事会董事、高级管理人员购买责任险，保单限额为人民币5,000 万元/年，保费不超过人民币 28 万元/年，并授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任险具体事宜。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

六、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。

表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回
避表决）。

上述议案已经公司独立董事 2025 年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

七、审议《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额度的关联交易……
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