公告日期：2025-11-28

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-76
招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025
年 11 月 25 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第一次会议通知。
会议于 2025 年 11 月 27 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深
圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事吕斌、袁斐、陈智恒、李朝晖、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学现场参会，董事杨蕾、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事黄健因个人原因未能出席，授权委托董事袁斐代为出席本次会议并行使表决权，董事赵肖因公务原因未能出席会议，授权委托董事陈智恒代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会选举吕斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司第十一届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会委员及召集人名单如下：

1、战略与可持续发展委员会

委员：吕斌、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉

召集人：吕斌

2、审计委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

召集人：KAREN LAI（黎明儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾

召集人：邹平学

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈智恒先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任赵肖先生、文艳红女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议、审计委员会2025 年第十次会议全票审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。
董事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-77）。

（七）审议通过了《关于追加公司 2025 年度日常关联交易合同预计额度的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2025 年 3 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了第十届董
事会第三十次会议通过的《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》，……
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