公告日期：2025-11-12

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-63
招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 11 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知。
会议于 2025 年 11 月 11 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深
圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武现场参会，董事刘晔、杨蕾、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学以视频形式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司债权债务核定的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。

为厘清衡阳中航地产有限公司（以下简称“衡阳中航”）债权债务，董事会同意就衡阳中航代建代垫政府项目款项结算逾期利息、衡阳中航股东借款利息进行债权债务核定，相关核减安排在公司持有衡阳中航 60%股权转让交易完成(以股权交割工商变更登记为准)后方可生效，具体如下：

1、衡阳中航代垫代建衡阳白沙洲工业园区项目，截至 2025 年 8 月 31 日尚
有应收代建代垫款及逾期利息240,593,179.13元。经衡阳中航与衡阳市政府协商，衡阳中航拟核减应收代建代垫款逾期利息合计 184,619,676.74 元，核减后衡阳中航需收回的债权金额为 55,973,502.39 元。

2、为支持衡阳中航运营所需资金，公司为衡阳中航提供股东借款，截至 2025
年 8 月 31 日尚有借款本金及利息余额 951,101,952.09 元。经衡阳中航股东双方
协商，公司拟核减衡阳中航应付借款利息合计 226,853,300.44 元，核减后衡阳中航需偿还的债务金额为 724,248,651.65 元。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第九次会议全票审议通过。

本次债权债务核定事项具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于控股子公司债权债务核定的公告》（公告编号：2025-64）。

（二）审议通过了《关于挂牌转让控股子公司 60%股权的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为盘活历史沉淀资产，落实存量房地产开发项目相关承诺，董事会同意公司挂牌转让控股子公司衡阳中航 60%股权，附带受让方以符合监管要求的支付方式承担清偿衡阳中航债务的义务，公司以评估机构出具的股权评估结果（以经有权国资管理单位备案的结果为准）为依据，以 1,675,649.92 元作为挂牌底价。若以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航 60%股权评估值高于1,675,649.92 元，则挂牌底价为以经有权国资管理单位备案的评估结果计算的衡阳中航 60%股权评估值。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第六次会议全票审议通过。

本次股权转让事项具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟挂牌转让控股子公司60%股权的公告》（公告编号：2025-65）。

（三）审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（10票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东会审议。

公司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中七名为非独立董事、四名为独立董事。

经公司股东推荐，董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提请股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第七次会议全票审议通过。

（四）审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》（10票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东会审议。

经董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名 KAREN LAI（黎明……
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