公告日期：2025-10-22

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-59
招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 10 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：2025 年 10 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025 年 10 月 14 日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 152 人，代表股份 713,446,148 股，占公司有表决权股份总数的 67.3749%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,060,346,060 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为

1,058,920,260 股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份

542,484,864 股，占公司有表决权股份总数的 51.2300%；出席本次股东大会网络投票的

股东共 149 人，代表股份 170,961,284 股，占公司有表决权股份总数的 16.1449%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共

149 人，代表股份 50,967,895 股，占公司有表决权股份总数的 4.8132%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

有表决权股份 同意 反对 弃权

总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体 713,446,148 701,416,242 98.3138% 11,913,506 1.6699% 116,400 0.0163%
股东

其中，中小股东表决情况：同意 38,937,989 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 76.3971％；反对 11,913,506 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的 23.3745％；弃权 116,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2284％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

有表决权股 同意 反对 弃权

份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体 713,446,148 709,661,759 99.4696％ 3,781,489 0.5300% 2,900 0.0004%
股东

其中，中小股东表决情况：同意 47,183,506 股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权……
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