公告日期：2025-09-29

招商局积余产业运营服务股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人

民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市

公司股东会规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，对原《股东大会议事

规则》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》；

2、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，条款仅做前述调整的，

不再逐一列示修订前后对照情况；

3、公司原《累计投票制实施细则》整合至修订后的《公司章程》及本制度

中，原《累计投票制实施细则》相应废止；

4、其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不再逐一列示。

除上述调整外，《股东大会议事规则》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行 第一条 为规范招商局积余产业运营服务股份
使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》（以 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则（以 东会规则》和《招商局积余产业运营服务股份有限
下简称“本规则”）。 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结
会计年度结束后的 6 个月内举行。 束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
会： 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或
低人数，或者少于公司章程所定人数的 2/3 时； 者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一
时； 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含

股东书面请求时； 表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章
规定的其他情形。 程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股数按股东提出书面要求日 前述第（三）项持股比例按股东提出书面要求
计算；但在公司股东大会召开前，前述第（三）项 之日作为计算基准日；在股东会决议公告前，召集所述股东单独或者合并持有的公司股份不得低于公 股东持股（含表决权恢复的优先股）比例不得低于司有表决权股份总数的百分之十，持股数量不足时， 公司总股本的 10%。召集股东应当在不晚于发出股
董事会有权取消临时股东……
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