公告日期：2025-09-29

招商局积余产业运营服务股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人

民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规的要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修订，具

体修订如下：

1、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，董事会下设“审核委

员会”的表述统一更名为“审计委员会”，条款仅做前述调整的，不再逐一列示

修订前后对照情况；

2、其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不再逐一列示。

除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行 第一条 为明确招商局积余产业运营服务股份
使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决 有限公司（以下简称“公司”）董事会职权范围，策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范 全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、《中华人民共和国证券法》及公司章程等有关规 规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。 法》《中华人民共和国证券法》及《招商局积余产
业运营服务股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，制定本议事规则（以下
简称“本规则”）。

第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司
决策和业务执行机构，对股东大会负责，行使法律 的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使
法规及公司章程赋予的职权。 法律法规及《公司章程》赋予的职权。

第三条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的中长期发展规划、经营计划
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
案； 债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
债券或其他证券及上市方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

修订前 修订后

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。其中， 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定 托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

下述涉及收购本公司股份的事项： （八）决定公司内部管理机构的设置；

1、将股份用于员工持股计划或者股权激励； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会
2、将股份用于转换公司发行的可转换为股票 ……
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