公告日期：2025-05-27

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-44
招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年5月26日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日下午2:30

（2）网络投票时间：2025年6月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

6.00 《关于为下属企业提供担保额度的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险 √

的议案》

9.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 √

10.00 《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服 √

务协议>的议案》

备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

说明：（1）本次股东大会审议的第 1、3 至 8 项议案已经公司第十届董事
会第三十三次会议审议通过，第 9、10 项议案已经公司第十届董事会第三十七次会议……
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