公告日期：2025-12-06

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-68
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第九届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12
月 23 日召开 2025 年第五次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A

2.00 非累积投票提案 √

股股票股东大会决议有效期的议案

关于提请股东会延长授权董事会或董事会授

3.00 权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 非累积投票提案 √

票相关事宜的议案

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见 2025 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3.特别说明

（1）上述议案 1 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。

（2）上述议案 2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。

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