公告日期：2025-12-06

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-66

河南豫能控股股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第九届董事会第三十一次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.公司于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月
15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，公司 2025 年度日常关联交易金额预计为 110,300.00 万元，详见公司
于 2025 年 4 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：临 2025-12）。

2. 根据公司日常经营和业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易预计作出
合理调整，2025 年度预计关联交易金额由 110,300.00 万元调整为 110,280.00 万
元。其中，因公司拓展业务变化，公司子公司向关联人河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司采购配件的关联交易金额调减 100.00 万元；新增公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额关联交易金额3,000.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭的关联交易金额调减 12,000.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品的关联交易金额调减 1,900.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费的关联交易金额调减 70.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务的关联交易金额调增 500.00 万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增 4,000.00 万元；公司及子公司接受关
联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务的关联交
易金额调增 7,000.00 万元；公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼的关联
交易金额调减 400.00 万元；以上合计调减 20.00 万元。

3.2025 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议以 3 票

同意，0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于调整 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，本议案已经公司独
立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整
2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。关联股东河南投资集团
有限公司需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2025 年度预计金 调整金额 2025 年度预计
类别 原则 额（调整前） 金额（调整后）

河南投资集 采购设备、配件 市场价 250 -150 100
向关联人 团子公司

采购原材 河南投资集 采购碳排放配额 市场价 0 3,000 3,000
料 团子公司

小计 250 2,850 3,100

河南投资集 销售煤炭 市场价 48,000 -12,000 36,000
团子公司

向关联人 河南投资集 销售热力等商品 市场价 28……
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