公告日期：2025-10-11

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-55

河南豫能控股股份有限公司

关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）概述

为进一步聚焦煤炭贸易主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）将其所持河南豫煤数字港科技有限公司（下称“豫煤数字港”）100%股权转让给河南投资集团工程管理有限公司（以下简称“工程管理中心”），转让价格为 5,200.00 万元。本次转让后，豫煤数字港不再纳入公司合并报表范围。

（二）决策程序

由于受让方工程管理中心系公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议审议了《关于
全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过上述议案。上述议案已经 2025 年 10 月 10 日召开的公司独立董事专
门会议 2025 年第三次会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：河南投资集团工程管理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410105MA9LXXFAXR

住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 4 号 15 楼

法定代表人：易立强

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2022 年 8 月 30 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；破产清算服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：为河南投资集团有限公司的全资子公司。实际控制人为河南省财政厅。

信用情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，工程管理中心总资产 6093.43 万元，
负债总额 3306.40 万元，净资产 2787.03 万元。2025 年上半年度实现营业收入
1925.74 万元，净利润 597.97 万元（合并口径，未经审计）。

关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，工程管理中心属于“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”，为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

（一）标的资产

本次转让标的资产为交易中心持有的豫煤数字港 100%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司概况

豫煤数字港成立于 2004 年 10 月 22 日，是公司全资子公司交易中心的全资
子公司，注册资金为 5,000 万元，法定代表人为李琳，注册地址为河南省郑州市
金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 5 层，经营期限：2004 年 10 月 22 日至无固
定期限；企业类型为有限责任公司。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内贸易代理；汽……
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