公告日期：2025-04-30

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-19
河南豫能控股股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨召开

2024 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 10 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决
定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。详见 2025 年 4 月 12 日刊载于
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年4月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以
下简称“河南投资集团”）（单独持有公司 61.85%股份）《关于提请增加河南豫能控股股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于拟续聘会计师事务所的议案》作为临时提案增加到公司 2024 年度股东大会审议。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，河南投资集团持有公司股份 943,700,684 股，占公司总股本的 61.85%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外，公司 2024 年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2024 年度股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5
月 15 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 ……
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