公告日期：2025-04-12

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-13
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5
月 15 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务报告 √

4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案 √

8.00 关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案 √

9.00 关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 √

10.00 关于监事 2024 年度薪酬的议案 √

（二）披露情况：

上述提案的具体内容，详见 2025 年 4 月 12 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《第九届董事会第二十一次会议决议公告》《第九届监事会第十次会议决议公告》《关于 2024 年度利润分配方案的公告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》《2024 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2024 年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2024 年度独立董事述职报告（叶建华）》等。

（三）特别说明：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。