公告日期：2025-09-27

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-064
招商局港口集团股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：冯波鸣董事长。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 102 人，代表股份数为 2,242,703,028 股，占本次

会议本公司有表决权股份总数的 90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为

2,501,564,281 股，剔除回购专用账户中的股份数量 19,408,696 股后有表决权股份

总数为 2,482,155,585 股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）

9 人，代表有表决权股份 1,577,015,883 股，占本次会议本公司有表决权股份总数

的 63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93 人，代表有表决

权股份 665,687,145 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.8189%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 88 人，代表股份数为 2,185,144,547 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.9130%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 57,558,481 股，占本

公司有表决权 B 股股份总数的 31.9955%。

4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，

副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理李文波先生因

工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,242,703,028 2,242,639,728 99.9972% 32,800 0.0015% 30,500 0.0014%

其中：A 股股东 2,185,144,547 2,185,119,047 99.9988% 23,800 0.0011% 1,700 0.0001%

B 股股东 57,558,481 57,520,681 99.9343% 9,000 0.0156% 28,800 0.0500%

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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