公告日期：2025-05-24

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-039
招商局港口集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：严刚副董事长（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 144 人（其中 4 名股东同时持有 A、B 股），代表股
份数为 2,239,380,344 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.0517%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）14 人，代表有表决权股份 1,577,762,283股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.4462%；通过网络投票参与表决的股

东（含股东授权代表）130 人，代表有表决权股份 661,618,061 股，占本次会议本公

司有表决权股份总数的 26.6055%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 124 人，代表股份数为 2,181,676,609 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.5727%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 24 人，代表股份数为 57,703,735 股，占本

公司有表决权 B 股股份总数的 32.0763%。

4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，

董事长冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、董事、首席运营官、总经理陆

永新先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理刘彬先生、副总经理李文波先生因工

作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%

其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%

B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,239,380,344 2,2……
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