公告日期：2025-04-03

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学光华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，
持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东大会情况

本公司独立董事在董事会任职情况如下：

序号 专门委员会 独立董事 召集人

1 战略与可持续发展委员会 高平、李 琦、柴跃廷 冯波鸣

2 审计委员会 李琦、郑永宽、柴跃廷 李琦

3 提名、薪酬与考核委员会 高 平、郑永宽 高平

报告期内，本人按照规定出席本公司董事会及股东大会，未出现
缺席情况。本人实际出席董事会 11 次，其中现场会议 5 次、通讯会
议 6 次，出席股东大会 4 次。参会期间，本人认真审议相关议案，积
极参加讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。

（一）出席董事会和股东大会情况

本报告期 现场 通讯会 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 应参加董 出席 议参加 出席 次数 次未亲自参 东大会
事会次数 次数 次数 次数 加会议 次数

李 琦 11 5 6 0 0 否 4

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与
可持续发展委员会 1 次，审计委员会 8 次，认真履行有关职责，未出
现缺席情况，参加董事会专门委员会会议情况见下表：

姓名 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会

李 琦 1 次 8 次 -

注：为便于独立董事履职，本公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀请，独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。

三、独立董事专门会议召开情况

2024 年共召开独立董事专门会议 5 次，具体情况详见下表：

独立董事专门会议 事项 意见
时间

审议：

1.《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31

日风险评估报告>的议案》

2.《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年

度日常关联交易的议案》

2024 年 3 月 29 日 3.《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联 同意
交易的议案》

4.《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。