公告日期：2025-02-28

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-006
招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 2 月 20 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 2 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>
的议案》。

（二）审议通过《关于<估值提升计划>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<估值提升计划>的议
案》。董事会认为：本公司制定本估值提升计划，计划内容明确、具体、可执行，有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《估值提升计划》。

（三）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略与
可持续发展委员会工作细则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
（四）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度投资计划
的议案》，同意本公司 2025 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调
整的议案》，同意本公司合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部；撤销科技创新发展研究院、资产管理中心，相关工作职能由其他现有部门、机构负责。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议；
（二）第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议决议。
特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 2 月 28 日

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