公告日期：2025-09-11

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-53
重庆宗申动力机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会；同日，第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：左宗申先生

非独立董事：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生（职工董事）、王大英女士

独立董事：易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述 3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委 员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：易继明先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：贾滨先生

委 员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

（5）关联交易委员会

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

（6）预算与考核委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

公司第十二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易委员会中占多数，审计委员会和关联交易委员会的主任委员郑亚光先生为会计专业人士。

以 上董 事 会 成员 简历 详见公 司 于 2025 年 8 月 26 日在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：黄培国先生

副总经理：郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生

财务总监：刘源洪先生

董事会秘书：林艺先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。相关议案经过董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。以上高级管理人员简历附后。

林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

三、换届离任人员情况

（一）独立董事离任情况

本次换届后，公司第十一届董事会独立董事任晓常先生、柴振海先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任晓常先生、柴振海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事离任情况

经……
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