公告日期：2025-09-11

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-51
重庆宗申动力机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1．召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）

现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 10 日上
午 9:15）至投票结束时间（2025 年 9 月 10 日下午 15:00）的任意时间。

2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

3．召集人：公司董事会

4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5．主持人：董事长左宗申先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。

7．出席本次会议的股东及股东代理人共 834 名，代表股份 426,271,614 股，
占公司有表决权股份总数的 37.2281％，其中出席现场会议的股东及股东授权代
表共计 2 人，代表股份 416,637,114 股，占公司有表决权股份总数的 36.3867％；
参与网络投票的股东共计 832 人，代表股份 9,634,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8414％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 832 人，代表股
份 9,634,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8414％。其中：通过现场投票

的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过
网络投票的中小股东 832 人，代表股份 9,634,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8414％。

8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,907,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4455％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,270,885 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.4672％。

表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02 关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,773,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4140％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,136,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.0720％。

表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03 关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,777,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4149％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,140,474 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1136％。

表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.04 关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,776,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4146％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,139……
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