公告日期：2025-12-04

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月十九日

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料目录

2025 年第四次临时股东大会须知 ......3
2025 年第四次临时股东大会会议议程 ......5
议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 ...... 7
议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...... 40
议案三、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 ...... 42

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2025 年第四次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定以下会议须知：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在签到表上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上准备发言的，应提前到发言登记处进行登记。

五、股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。对与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、议案表决开始后，将不再安排股东发言及提问。未登记的股东，将不做发言安排。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状
态。未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2025 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:00

会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长张理罡先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。

三、宣读股东大会会议须知，会议开始。

四、推举股东大会计票人和监票人人选。

五、审议会议议案：

1.00《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

2.08《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》；

2.09《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

2.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

2.11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

2.12《关于修……
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