公告日期：2025-12-04

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-048
江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5
名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，独立董事由公司股东大
会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司调整组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文内容公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、会议审议并通过了《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度，并逐项审议通过了以下子议案：

2.01 审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2.02 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2.03 审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.04 审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.05 审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.06 审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.07 审议并通过了《关于修订<独立董事工作……
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