公告日期：2025-12-04

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等国家法律法规，以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度、规则，制定本制度。

第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、投资管理、投资后评价等内容。

第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第四条 公司对外投资类型包括但不限于：

（一）公司独立投资设立企业或独立出资投资经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或合作开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）收购资产、企业收购和兼并；

（五）向控股或参股企业追加投资；

（六）证券投资、委托理财、委托贷款、风险投资等；

（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司依法可以从事的其他投资。

投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。

第五条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；符合公司和股东的根
本利益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的管理机构

第七条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第八条 公司总经理办公室负责公司对外投资业务，根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会重大对外投资的专门预审机构，负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，并形成对外投资预案递交董事会审议；监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告。

第十条 公司董事会秘书负责按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行对外投资的信息披露义务。

第十一条 公司审计部、审计委员会负责对公司对外投资项目的决策程序、批准权限、投资管理、投资后运行的合法合规性进行监督。

第十二条 公司财务部负责投资的资金保障和资金的控制管理。

第十三条 公司的法务部门负责对投资涉及的协议、合同、信函等相关资料进行法务审核。

第十四条 公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的投资工作。

第十五条 公司董事会、审计委员会及其它有关机构，可以全面检查或部分抽查公司投资项目的决策程序及落实情况，任何人不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。

第十六条 发生下列行为之一的，公司有权对责任人给予经济处分；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理：

（一）未按本制度办理审批而擅自越权审批对外投资的；

（二）因工作严重失误，致使对外投资项目造成重大经济损失的；

（三）弄虚作假，不如实反映对外投资项目情况的；

（四）与第三方恶意串通，造成公司对外投资损失的。

第三章 对外投资的审批权限

第十七条 公司投资项目的批准应严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第十八条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。