公告日期：2025-02-18

亚联机械股份有限公司

章 程

二〇二五年二月

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股 份 ......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 14 -

第五节 股东大会的召开 ......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ......- 23 -

第一节 董 事 ......- 23 -

第二节 董事会 ......- 26 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 监事会 ......- 33 -

第一节 监 事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度 ......- 35 -

第二节 内部审计 ......- 38 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 38 -

第九章 通知和公告 ......- 38 -

第一节 通 知......- 39 -

第二节 公 告......- 39 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 40 -

第二节 解散和清算 ......- 41 -

第十一章 修改章程 ......- 43 -

第十二章 附 则 ......- 43 -

第一章 总 则

第一条 为维护亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由敦化市亚联机械制造有限公司以整体变更的方式设立，在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 912224037742347248。

第三条 公司于 2024 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2024〕1582 号文同意注册，首次向社会公众发行人
民币普通股 2,181 万股，于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：亚联机械股份有限公司

英文全称：Yalian Machinery Co., Ltd.

第五条 公司住所：敦化经济开发区康平大街华瑞东路；邮政编码：133700。
第六条 公司注册资本为人民币 8,724 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以工……
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