公告日期：2025-12-27

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-065

中国国际货运航空股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、 “公司”）本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行战
略配售股份（以下简称“本次解除限售股份”）。本次解除限
售股份数量为 660,588,760 股，占公司总股本的 5.41%，限
售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

2.本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 12 月 30

日。

一、首次公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
2024 年 10 月 29 日出具的《关于同意中国国际货运航空股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1486 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,321,177,520 股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券

交易所 2024 年 12 月 26 日出具的《关于中国国际货运航空

股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕

1131 号），公司股票于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 10,689,527,205 股，首次公开发行后公司总股本增加至 12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前）。公
司首次公开发行超额配售选择权行使期于 2025 年 1 月 28 日
届 满 ， 全 额 行 使 超 额 配 售 选 择 权 后 新 增 发 行 股 票
198,176,500 股，公司总股本由 12,010,704,725 股增加至12,208,881,225 股（超额配售选择权行使后）。其中有流通限制或限售安排的股份数量为 11,369,937,283 股，占发行后总股本的比例为 93.13%；无流通限制或限售安排的股份数量为 838,943,942 股，占发行后总股本的比例为 6.87%。
2025 年 6 月 30 日，前述有限售条件股份中 19,821,318
股已解除限售并上市流通，剩余未解除限售的股份数量为
11,350,115,965 股，具体内容详见公司 2025 年 6 月 25 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

公司首次公开发行上市至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东共计 7 名，其在《中国国际货
运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）和《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中做出的相关承诺一致，具体如下：

参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限
售期自首次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购、权益变动过程中作出的承诺、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格按照上述承诺要求履行持股及减持的承诺义务；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对前述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1．本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 12 月
30 日；

2．本次解除限售股份的数量为 660,588,760 股，占公
司总股本的 5.41%；

3．本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名；

4．本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东全称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股） 备注

中国航空油料集团 248,996,897 248,996,897 --
1 有限公司

湖北省铁路发展基 ……
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