公告日期：2025-12-25

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-063

中国国际货运航空股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第七次

会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意

公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途（以下

简称“本次募投项目变更”）。本次募投项目变更事项不涉

及关联交易，尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运

航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许

可〔2024〕1486 号），公司向社会公开发行人民币普通股

1,321,177,520 股（超额配售权行使前），发行价格为 2.30

元/股，募集资金总额为 303,870.83 万元（超额配售权行使

前），扣除发行费用(不含增值税)合计 5,312.26 万元后，

实际募集资金净额为 298,558.57 万元（超额配售选择权行

使前）。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首

次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 12 月 25 日出具了“德师报(验)字(24)第 00264 号”《验
资报告》。

公司首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月 28 日届满，公司按照本次发行价格 2.30 元/股，在初始发行规模 1,321,177,520 股的基础上新增发行 198,176,500股股票，新增募集资金总额 45,580.60 万元，扣除发行费用(不含增值税)合计 409.60 万元后，募集资金净额为45,170.99 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审
验，并于 2025 年 2 月 6 日出具了“德师报(验)字(25)第 00019
号”《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司共计发行人民币普通股股票 1,519,354,020 股，募集资金净额总计为 343,729.56 万元。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额 建设周期

1 飞机引进及备用发动机购置 755,778.47 298,962.58 24 个月

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额 建设周期

2 综合物流能力提升建设 53,509.04 28,783.41 36 个月

3 信息化与数字化建设 41,370.72 22,254.01 36 个月

总计 850,658.23 350,000.00 -

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额，根据实际
募集资金净额并结合募投项目情况，公司于 2025 年 2 月 25
日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 调整前预计募集资 调整后预计募集资
金使用额 金使用额
……
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