公告日期：2025-12-27

国信证券股份有限公司

关于安徽古麒绒材股份有限公司

2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：古麒绒材

保荐代表人：牟英彦 联系电话：010-88005258

保荐代表人：太国强 联系电话：010-88005112

现场检查人员姓名：牟英彦、白玲玉、王译霄
现场检查对应期间：2025年5月29日至2025年12月19日
现场检查时间：2025年12月18日至2025年12月19日

现场检查意见

一、现场检查事项

是 否 不适用

（一）公司治理
现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及其他管理制度；查阅公司三会文件；访谈公司实际控制人、董事、高级管理人员；实地查看公司主要的生产经营场所等

1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √
要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5、公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职 √
责
6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露 √
义务

7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 √
序和信息披露义务

8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：访谈公司内审部经理；查阅公司专门委员会会议文件；查阅公司内部审计制度等制度文件；查阅公司内审部的内审工作报告等

1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

2、是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门

3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 √
提交的工作计划和报告等
5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
度、质量及发现的重大问题等
6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 √
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
行一次审计
8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
会提交次一年度内部审计工作计划

9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
会提交年度内部审计工作报告 [注1]

10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 √
价报告 [注2]
11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露文件；查阅公司三会文件；查阅公司信息披露管理制度等制度文件；查阅互动易网站信息等

1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2、公司已披露的内容是否完整 √

3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 √
露管理制度的相关规定

6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：……
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