公告日期：2025-04-30

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-024
广州广合科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则进行相应的修订完善，具体修订情况如下：

（一）《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 （以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易
章程。 所股票上市规则》和其他有关规定，制订本
章程。

第三条 公司于 2023年9月 14 日经中 第三条 公司于 2023年9月 14 日经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通 会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2 日在深 股 42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2 日在深
圳证券交易所主板上市。 圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上
市。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
第八条 董事长为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

/ 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担……
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