公告日期：2025-04-30

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-026
广州广合科技股份有限公司

《公司章程（草案）》及相关议事规则修订对照表

（H 股发行上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（以下简称“新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则”）（具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州广合科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《广州广合科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《广州广合科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司发行的境外股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

二、本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》《议事规则（草案）》
与新修订的《广州广合科技股份有限公司章程》及相关议事规则对比如下：
（一）《公司章程》修订对照表

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东、职工和
第一条 为维护公司、股东、职工和债权 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 “《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规 证券交易所股票上市规则》《香港联合交
则》和其他有关规定，制订本章程。 易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港联交所上市规则》”）和其他有关
规定，制订本章程。

第三条 公司于 2023 年 9 月 14 日经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2
第三条 公司于 2023 年 9 月 14 日经中 日在深圳证券交易所（以下简称“深交

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 所”）主板上市。公司于【】年【】月
会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 【】日经中国证监会备案，并于【】年

42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2 日在深圳证 【】月【】日经香港联合交易所有限公司
券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。 （以下简称“香港联交所”，与“深交所”合
称“证券交易所”）批准，在中国香港首次
……
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