公告日期：2025-04-30

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-025
广州广合科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 29 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联 √

合交易所有限公司上市的议案》

逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在

2.00 香港联合交易所有限公司上市方案的 √

议案》

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行时间 √

2.04 发行方式

2.05 发行规模 √

2.06 发行对象 √

2.07 定价原则 √

2.08 发售原则 √

2.09 决议的有效期 √

3.00 《关于公司发行 H 股募集资金使用计 √

划的议案》

4.00 《关于公司申请转为境外募集股份有 √

限公司的议案》

……
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