公告日期：2025-04-22

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-015
广州广合科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司股东及股东委托代理人：

（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 122名，代表有表决权的股份 272,511,820 股，占公司有表决权的股本总额的64.0805%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 118 名，代表有表决权的股份 454,400 股，占公司有表决权的股本总额的 0.1069%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 名，代表有表决权的股份 272,060,520股，占公司有表决权的股本总额的 63.9744%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 2 名，代表有表决权的股份 3,100 股，占公司有表决权的股本总额的 0.0007%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 116 名，代表有表决权的股份451,300 股，占公司有表决权的股本总额的 0.1061%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 116 名，代表有表决权的股份 451,300 股，占公司有表决权的股本总额的 0.1061%。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请的其他人员。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 272,492,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9928％；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 11,500 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0042％。

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 272,488,820 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9916％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.0031％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053％。

3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 272,488,920 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9916％；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 14,700 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0054％。

4、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 272,489,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9917％；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0030％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053％。

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 2……
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