公告日期：2025-12-30

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-079
合肥雪祺电气股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会

5、主持人：董事长顾维先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性

文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份96,535,340股，占合肥雪祺电气

股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的52.7428％。其中：通过

现场投票的股东4人，代表股份63,997,667股，占公司有表决权股份总数的

34.9656％。通过网络投票的股东62人，代表股份32,537,673股，占公司有表决权

股份总数的17.7772％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份8,417,723股，占公司有表决

权股份总数的4.5991％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占

公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东61人，代表股份

8,417,723股，占公司有表决权股份总数的4.5991％。

3、出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员

及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通

过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股 30,828,273 99.9559% 13,500 0.0438% 100 0.0003%

其中：中小股东 6,588,323 99.7940% 13,500 0.2045% 100 0.0015%

持有公司52,611,000股股份的股东顾维、持有公司11,266,667股股份的股东宁

波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）、持有公司1,815,800股股份的时乾中为本

议案的关联股东，已对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新

项目的议案》

审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通

过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 ……
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