公告日期：2025-12-13

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-072
合肥雪祺电气股份有限公司

关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入

新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行如下调整：

1、鉴于“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金 1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

2、根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金投入 4,494.12 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。

本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为
人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，
实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。

上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已开立募集资金 专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。

二、募集资金使用及存放情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 38,887.85 万元，具体
情况如下：

单位：万元

项目名称 调整后募集资金拟 累计投入金额 投资进度

投入总额

年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品 19,267.50 18,301.84 94.99%
项目

冰箱零部件自制能力提升项目 6,333.68 1,672.73 26.41%

研发中心建设项目 11,642.59 10,387.93 89.22%

补充流动资金 8,500.00 8,525.35 100.30%

总计 45,743.77 38,887.85 85.01%

注：募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户具体……
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