公告日期：2025-12-13

中信证券股份有限公司

关于合肥雪祺电气股份有限公司

部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。

上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用及存放情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 38,887.85 万元，具体
情况如下：

单位：万元

项目名称 调整后募集资金拟 累计投入金额 投资进度

投入总额

年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品 19,267.50 18,301.84 94.99%

项目

冰箱零部件自制能力提升项目 6,333.68 1,672.73 26.41%

研发中心建设项目 11,642.59 10,387.93 89.22%

补充流动资金 8,500.00 8,525.35 100.30%

总计 45,743.77 38,887.85 85.01%

注：募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户具体存储情况如下：

单位：万元

序 募投项目 开户行名称 银行账号 募集资金专
号 户余额

年产 100 万台嵌入式 华夏银行股份有限公司合肥经

1 冰箱等冰箱产品 济技术开发区支行 14756000000349303 1,227.87

冰箱零部件自制能力 兴业银行股份有限公司合肥屯

2 提升项目 溪路支行 499030100100432786 4,807.05

研发中心建设项目 交通银行股份有限公司合肥繁

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