公告日期：2025-12-13

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-068
合肥雪祺电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通
知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司 2025 年 1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
差异，主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算，实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为。同时，2026 年度关联交易计划以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，同意公司 2026 年度日常关联交易预计。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事顾维已回避表决。
第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

的议案》

鉴于“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金1,802.68 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；并根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金4,494.12 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，董事会提请股东大会授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。

本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司 2026 年度开展总额不超过 50,000 万美元或其他等值外币的
外汇套期保值业务，审议通过了公司编制的《外汇套期保值业务可行性分析报告》，并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，由公司财务部门负责具体事项的实施。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后，监事、监事会主席职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.c……
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