公告日期：2025-12-13

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-076
合肥雪祺电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件并修订、制定及废止

部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，主要涉及如下内容：

1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，并将部分表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”等。修订后，监事、监事会主席职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

3、调整董事会席位，增设职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

4、调整股东会及董事会部分职权，强化控股股东、实际控制人的责任。

因本次修订涉及条款众多，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；此外，如因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、
个别用词造句变化、数字大小写变化及标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的前提下，亦不再逐项列示，具体修订内容详见附件修订对照表。

本次修订《公司章程》及附件尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司监事会及监事仍将按照相关规定的要求，继续履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员全权办理与本次相关的工商变更登记、备案等事宜，《公司章程》的具体内容以市场监督管理部门登记备案的为准。

二、修订、制定及废止部分公司制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规、规范性文件及交易所自律监管准则等的要求，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对其他部分相关制度进行了修订、制定及废止，具体情况汇总如下：

序号 制度名称 类型 是否需股东
大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 关联交易管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 董事会审计委员会工作细则 修订 否

8 董事会提名委员会工作细则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

10 独立董事年报工作制度 废止 否

11 独立董事专门会议工作制度 修订 否

12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。