公告日期：2025-04-25

合肥雪祺电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）合肥雪祺
电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护
公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024
年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事
占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之
一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会及战略与发展委员会。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、募集资金使用、关联交
易、内部控制等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

第一届董事 审议通过以下议案：

1 会第十三次 2024-02-01 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
会议 案》

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

4、《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》

5、《关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办
理工商变更登记的议案》

6、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事 审议通过以下议案：

2 会第十四次 2024-02-28 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
会议 费用的自筹资金的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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