公告日期：2025-04-25

合肥雪祺电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，恪尽职守、勤勉尽责地积极履行和 独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过了以下议案：

1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
第一届监事会 案》

1 第十次会议 2024/02/01 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》

第一届监事会 审议通过了以下议案：

2 第十一次会议 2024/02/28 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3 第一届监事会 2024/04/23 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

第十二次会议 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务及外汇套
期保值业务可行性分析报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

9、《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》

10、《关于修订<合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

审议通过了以下议案：

第一届监事会 1、《关于……
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